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2019-03-06 09:16字体:
  

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  1、较好地把握了电子元件行业较高的景气度机会,推进电容器及其主要材料的产能扩张,在工控应用领域的综合优势进一步彰显;

  3、叠层固态电容器投入建设、薄膜电容器、超级电容器经营发展顺利推进,力争尽早达到预期目标,为公司发展奠定良好基础。

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月11日以专人送达及电子邮件的方式向全体监事发出《关于召开公司第四届监事会第五次会议的通知》。2018年8月21日上午在公司第一会议室以现场会议的方式召开。会议由钱志伟先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  2018年半年度报告全文及半年度报告摘要详见8月23日的巨潮资讯网(),半年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。

  二、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《南通江海电容器股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见8月23日的巨潮资讯网()。

  三、审议通过了《关于终止部分首次公开发行超募资金募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  本着对股东负责的态度和审慎使用募集资金的原则,综合考虑公司募投项目原计划建设区域功能规划变化及公司对该项目建设的新设想,公司拟终止实施“研发、营销、行政中心项目”,并将账户结余募集资金 52,728,653.89元(含利息)及后续变更前产生的利息变更为永久补充公司流动资金。详见8月23日的巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议(以下简称“会议”)通知于2018年8月7日以电子邮件方式发出,会议于2018年8月21日在公司一楼会议室以现场方式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

  2018年半年度报告全文及半年度报告摘要详见8月23日的巨潮资讯网(),半年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。

  二、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《南通江海电容器股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见8月23日的巨潮资讯网()。

  三、审议通过了《公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》

  公司为有效地运用自有资金,支持优普电子(苏州)有限公司生产经营,拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供6,000万元的银行委托贷款,期限12个月,委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行,定价合理,不构成关联交易,不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。

  本议案赞成票8票(关联董事丁继华回避表决),反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  优普电子(苏州)有限公司资产负债率超过70%,该议案尚待股东大会审议通过。

  四、审议通过了《关于终止部分首次公开发行超募资金募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  本着对股东负责的态度和审慎使用募集资金的原则,综合考虑公司募投项目原计划建设区域功能规划变化及公司对该项目建设的新设想,公司拟终止实施“研发、营销、行政中心项目”,并将账户结余募集资金 52,728,653.89元(含利息)及后续变更前产生的利息变更为永久补充公司流动资金。详见8月23日的巨潮资讯网()。

  公司定于2018年9月7日下午14:30在公司召开2018年第二次临时股东大会,审议上述需要通过股东大会审议的事项。具体内容详见登载于巨潮资讯网()的公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  南通江海电容器股份有限公司第四届董事会第六次会议决定于2018年9月7日召开公司2018年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018年9月7日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年1月6日15:00-2018年9月7日15:00期间的任意时间。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

  (1)截止2018年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  2、《关于终止部分首次公开发行超募资金募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  以上审议事项内容详见公司于2018年8月23日在指定信息披露网站巨潮资讯网()上发布的相关信息公告。

  2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(信函请注明“股东大会”字样);

  6. 登记地点:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部

  会议联系电话 ;传线.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。

  说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年9月6日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018年9月7日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席于2018年9月7日召开的南通江海电容器股份有限公司2018年第二次临时股东大会现场会议,并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票,同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  1、(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理)

  4、本授权委托书应于2018年9月6日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、变更投向及金额:公司拟将剩余募集资金52,728,653.89元(含利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久性补充流动资金。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“江海股份”或“公司”)于 2018年 8 月 21 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于终止部分首次公开发行超募资金募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止“建设研发、营销、行政中心项目”的实施,并将募集资金 52,728,653.89元(含利息)及后续变更前产生的利息变更为永久补充公司流动资金。

  经中国证监会证监发行字[2010]1229号《关于核准南通江海电容器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所批准,公司由主承销商信达证券股份有限责任公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股发行价格20.50元,募集资金总额82,000万元,扣除发行费用4,179.15万元,实际募集资金净额77,820.85万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2010年9月20日全部到位,存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2010)82号验资报告验证。

  截至 2018 年 8 月23 日,公司建设研发、营销、行政中心项目具体情况如下:

  根据公司发展规划和实际经营需要,公司拟使用超募资金4,940万元建设研发、营销、行政中心项目。该项目建成后,用于公司内部使用,不会对外出租、转让或其他经营性使用。该项目不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的资产重组。项目主要情况如下:

  项目总建筑面积12,000㎡,建设产品研发与实验中心、检测保障中心、产品展示中心、营业片区管理服务中心、接待中心、信息中心、多功能会议厅、行政办公区,购置相关仪器和设备。

  5、项目建设进度:计划建设期约为18个月,自2011年9月至2013年3月

  本着对股东负责的态度和审慎使用募集资金的原则,综合考虑公司募投项目原计划建设区域功能规划变化及公司对该项目建设的新设想,公司拟终止实施“研发、营销、行政中心项目”。

  本次终止实施“研发、营销、行政中心项目”是公司根据实际情况做出的调整,将暂时减少非经营性资金投入,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,不会对公司的正常生产经营产生不利影响;同时可以促进公司业务持续稳定发展,为股东创造更大的利益。

  公司本次拟终止“研发、营销、行政中心项目”,并将剩余募集资金52,728,653.89元用于永久补充公司流动资金(以上金额含利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)。待剩余募集资金永久补充流动资金后,公司将注销该募集资金专户。

  根据《深圳交易所上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求,公司承诺如下:

  3、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况,未对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  4、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内公司将不从事风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  六、本次终止的超募资金募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的内部决策程序

  1、公司已于2018年8月21日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于终止公司超募资金募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同时,同意将上述议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

  2、上述议案已经公司独立董事、监事会及保荐机构确认,同意公司进行上述募投项目终止并将部分剩余募集资金(含利息收入)52,728,653.89元(具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。

  本次终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,是公司基于长远经营发展战略及内外部经营环境发生一定变化的情况下做出的相应调整,符合公司未来发展战略和经营目标,有利于资源的合理配置,提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意本次终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,并同意经董事会审议通过后将相关议案提交公司股东大会审议。

  监事会认为:公司终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,是公司根据实际情况所做的调整,本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司生产经营造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会一致同意终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

  经核查,保荐机构认为,南通江海股份有限公司本次终止部分募集资金投资项目并拟将项目剩余资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,尚待股东大会审议。事项履行了必要的法律程序,符合相关政策、法规规定。募集资金变更使用用途不存在侵害股东利益的情形。保荐机构同意公司终止部分募集资金投资项目并拟将项目剩余资金永久补充流动资金。

  4、华泰联合证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的专项核查意见。

  本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于 2018年8月21日以现场方式召开,会议审议通过了《关于公司为孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》,因优普电子(苏州)有限公司资产负债率超过70%,故此议案尚待股东大会审议。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》信息披露业务备忘录有关对外提供财务资助的相关规定,在不影响公司正常经营的情况下,公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司(以下简称“苏州优普”)提供委托贷款,现将有关事项公告如下:

  公司为有效地运用自有资金,支持苏州优普生产经营,拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供6,000万元的银行委托贷款,期限12个月,委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行,定价合理,不构成关联交易,不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。

  上述事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚待股东大会审议。公司向苏州优普提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。

  优普电子(苏州)有限公司成立于1999年10月10日 ,注册资本8,787万元,注册地吴江经济技术开发区运东大道1618,经营范围:生产金属化膜电容器、平贴式电容器等,销售本公司自产产品。法定代表人:丁继华。股权结构:南通新江海动力电子有限公司拥有股权8,787万,占注册资本的100%;

  截至2018年7月30日,优普电子的资产总额为13,275.78万元,负债总额为20,523.76万元,净资产为-7,247.98万元,资产负债率为154.60%;实现营业收入5871.80万元,较上年同期增长5.39%;实现净利润-178.98元,较上年同期上升63.93%。(以上数据未经审计)

  苏州优普出现财务困境、现金流转困难,没有出现破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。

  为支持公司控股孙公司苏州优普发展,保证正常的生产经营,在不影响公司正常经营的情况下,拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供6,000 万元的银行委托贷款,使用期限12个月,委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行,定价合理,不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。公司在提供委托贷款的同时,积极跟上述公司的生产经营变化,控制资金风险,保护公司该笔资金的安全。

  1、为支持公司控股孙公司苏州优普发展,保证正常的生产经营,在不影响公司正常经营的情况下,拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供6,000 万元的银行委托贷款,使用期限12个月,委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行,定价合理,没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。

  2、董事会在审议该事项时,审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

  截止 2018年8 月23日,公司累积提供委托贷款金额为14,000万元。详细如下表:

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