利来国际平台器股份有限公司2015年度报告摘要

2019-02-28 08:51字体:
  

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以332800000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

  报告期公司实现营业收入1,091,288,285.12元,归属于上市股东的净利润129,072,823.15元,同比分别下降5.53%和15.96%,截止2015年12月31日,公司总资产2,051,144,145.77元,同比增长4.94%,归属于上市公司股东的所有者权益为1,677,703,111.33元,同比增长6.05%。报告期内、超级电容器完成了产线贯通、电极材料制作、样品送样认定,成功召开了“超级电容器发展战略专家研讨会”,在风电、AGV、电梯、智能三表,汽车行驶记录仪等应用领域开始批量供货;薄膜电容器顺利完成生产场地搬迁,车载薄膜电容器样品通过了相关用户的测试认定,产能扩张,市场开拓达到预期目标,正实施金属镀膜项目;在市场需求不足的情况下,努力降低生产成本,协调推进铝电解和材料内部配套,巩固和开拓战略客户和新兴市场;铝电解电容器产业链资源利用和优势发挥不够理想,但已采取有效措施并能在今后稳定运营,实现效益。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期公司实现营业收入1,091,288,285.12元,归属于上市股东的净利润129,072,823.15元,同比分别下降5.53%和15.96%,截止2015年12月31日,公司总资产2,051,144,145.77元,同比增长4.94%,归属于上市公司股东的所有者权益为1,677,703,111.33元,同比增长6.05%。

  化成箔库存量比去年同期增加204,852平方米,增幅37.75%,主要是2015年度大多数客户对化成箔要求实行零库存管理及预投产品部分化成箔等因素导致库存增加。

  报告期研发投入金额为6,949.96万元,与去年同期对比上升1827.66万元,上升幅度为35.68%,主要为公司在研发新产品超级电容、薄膜电容及涂炭箔等领域的投资增加。相应的研发投入占营业收入的比率也上升。

  1. 投资活动现金流入与去年同期对比下降97.46%,主要系在2014年度江海股份子公司“南通托普电子材料有限公司”转让60%的股权处置子公司所致;

  2. 筹资活动现金流入量比去年同期增长272.41%,主要系江海股份子公司向银行借款增加所致;

  3. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期上升47.80%,主要系2015年度子公司向银行借款增加及偿还贷款比2014年少2,024.64万元所致。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为保证公司生产经营的持续稳定运行,2016年公司与南通海立电子有限公司、南通海声电子有限公司等关联公司预计发生日常关联交易,涉及向关联人销售产品、商品,采购产品、商品,提供劳务。预计2016年度总金额为20,270万元, 2015年实际发生关联交易金额为15,012.51万元,占2015年同类交易金额7.88%。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》,现对本公司2016年度全年预计日常经营关联交易发生情况汇总如下:

  3、提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定。

  公司存在与关联方采购和销售商品等日常性关联交易,公司关联方基本情况如下:

  注: 2011年11月25日公司二届五次董事会决议将持有的南通海声电子有限公司50%的股权转让给南通海立电子有限公司,南通海声成为南通海立的全资子公司。

  2013年8月15日公司二届十八次董事会决议收购陕西金桥科技发展有限责任公司持有的凤翔海源储能材料有限公司24%股权,收购完成后公司现持有凤翔海源75%的股权;同时通过了关于收购荣生电子有限公司股权的议案,收购完成后公司现持有荣生电子有限公司60%的股权。

  宝鸡海昱电子材料有限公司由内蒙古海立电子材料有限公司、宝鸡宝源投资有限责任公司共同出资1000万,于2014年9月注册成立。其中内蒙海立投资占比75%、宝鸡宝源投资占比25%。组建后母公司对其的持股比率及表决权均占75%。

  2015年3月27日公司第三届三次董事会决议,公司投资设立全资子公司南通江海储能技术有限公司,注册资本12,000 万元,总投资60,000万元。

  2014年8月20日第二届董事会第二十七次会议决议,公司向香港昌能国际投资有限公司以7,658,700.00元收购子公司绵阳江海电器有限公司28%,收购完成后公司将持有绵阳江海电器有限公司100%的股权。绵阳江海电器有限公司股权变更于2015年1月完成。

  南通海立电子有限公司是公司与日本日立AIC株式会社的合营公司。本公司董事陈卫东作为上市公司关联自然人同时担任南通海立电子有限公司总经理、本公司高管顾义明作为上市公司关联自然人同时担任南通海立电子有限公司副总裁,依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,南通海立电子有限公司构成本公司关联法人。

  南通海声电子有限公司是公司与自然人张咏民先生的合营公司(2011年11月,江海股份和张咏民先生都已将所持南通海声的各50%的股权转让给南通海立,南通海声成为南通海立的全资子公司)。本公司高管顾洪钟作为上市公司关联自然人同时担任南通海声电子有限公司董事长,依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,南通海声电子有限公司构成本公司关联法人。

  上述关联方,经营情况良好,财务风险均处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相违背的情况,上述关联交易均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无负面影响。

  公司及控股子公司2016年度预计将与关联方南通海立电子有限公司(南通海立)、南通海声电子有限公司(南通海声)、南通托普电子材料有限公司(南通托普)发生以下关联交易:

  1.公司预计采购南通海立、南通海声、南通托普材料及产品约7,590万元,采购价格将按照市场价格相对浮动的原则确定。其中:预计向南通海立采购原材料、产成品4,950万元;预计向南通海声采购原材料、产成品2,040万元;预计向南通托普采购酚醛盖板600万元。

  2. 公司预计将向南通海立、南通海声销售材料、产品约11,900万元,销售价格按照市场价格相对浮动的原则确定。其中:预计向南通海立销售原材料、电容器8,300万元;预计向南通海声销售原材料、产成品3,600万元。

  3.公司将向南通海立、南通海声出租厂房并提供相关物业服务,租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定,授权公司高管层与关联方签订合同。其中:预计向南通海立收取物业及水电空调、房租等服务费410万元;预计向南通海声收取物业及水电空调、房租等服务费370万元。

  上述关联交易均属江海股份的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,上述关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。江海股份相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

  1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定,上述关联交易需提交公司股东大会审议。

  3、本公司独立董事对上述日常关联交易发表了独立意见,认为:公司2016年度日常关联交易计划已经公司三届九次董事会审议通过,并将提交公司2015年度股东大会审议,表决程序符合有关规定;公司2016年度日常关联交易内容和定价政策不会损害中小股东的利益,定价方法合理,价格公允;公司2016年度日常关联交易计划均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无负面影响。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利来ag旗舰厅器股份有限公司兹定于2016年4月5日(星期二)下午15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年年度业绩说明会,本次说明会采用网络远程的方式召开,广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

  公司董事长陈卫东先生、财务总监王军先生、副总裁兼董事会秘书王汉明先生、独立董事陈忠逸先生将出席本次年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与!

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利来ag旗舰厅器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“会议”)通知于2016年3月8日以专人送达方式发出,会议于2016年3月28日在公司一楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

  1、审议通过了《关于2015年度总裁工作报告的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()

  2、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()并同意提交公司2015年年度股东大会表决。

  3、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》,并同意提交公司2015年年度股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2015年年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(),《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()。

  4、审议通过了《公司2016年度日常经营关联交易预计议案》,并同意提交公司2015年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()

  本议案赞成票6票(关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决),本议案反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  5、审议通过了《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》,并同意提交公司2015年年度股东大会表决。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(),《公司2015年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

  6、审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,并同意提交公司2015年年度股东大会表决。

  公司经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年12月31日归属于母公司可供股东分配的利润为人民币551,061,133.74元,公司2015年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币129,072,823.15元,其中母公司实现净利润人民币129,259,723.34元。

  鉴于公司盈利状况较好,公司大部分资金用于扩大生产规模的同时,考虑到公司未来业务发展需要,并能与全体股东分享公司成长的经营成果,2015年度利润分配预案如下:

  拟以截止2015年 12月31日公司总股本 332,800,000 股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),共分配现金股利人民币33,280,000.00元,此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配,

  2015年度公司资本公积余额680,071,306.40元,公司拟以2015年12月31日公司总股本332,800,000股为基数,以每股1元实施资本公积转增股本,拟向全体股东每10股转增6股,实施后总股本为532,480,000股,增加 199,680,000股,同时减少资本公积199,680,000.00元。

  7、审议通过了《天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构的议案》,并同意提交公司2015年年度股东大会表决。 经研究决定,拟聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报告的审计机构,聘期一年,到期可以续聘。

  8、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《利来ag旗舰厅器股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于利来ag旗舰厅器股份有限公司2015年度募集资金使用情况的专项核查意见》,公司出具了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(。

  9、审议通过了《2015年度公司内部控制自我评价报告》,并同意提交公司2015年年度股东大会表决。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》,公司独立董事对该报告出具了独立意见。公司出具了《2015年度内部控制自我评价报告》。

  为推进公司建立与现代企业管理制度相适应的激励、约束机制,有效地调动高管人员的积极性和创造性,提高企业经营管理水平,促进企业效益的增长,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,并参考相关行业和本地区上市公司高管薪酬平均水平及结合公司整体薪酬绩效的实际情况,拟适度调整高管薪酬。

  本议案赞成票6票(关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决),反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  11、审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的提案》, 同意召开2015年年度股东大会,审议上述需提交年度股东大会审议的议案,会议通知见3月30日公司披露于网站巨潮资讯网(,《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  利来ag旗舰厅器股份有限公司第三届董事会第九次会议决定于2016年4月26日召开公司2016年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

  其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月26日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月25日15:00-2016年4月26日15:00期间的任意时间。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

  (1)截止2016年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构的议案》

  以上审议事项内容详见公司于2016年3月30日在指定信息披露网站巨潮资讯网()上发布的相关信息公告。

  2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(信函请注明“股东大会”字样);

  7.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,现对投票的相关事宜具体说明如下:

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

  (1)在投票当日,“江海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (3)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  (2)股东获取身份认证的具体流程: 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  登陆网址:的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电子邮件地址:网络投票业务咨询电线)股东根据获取的服务密码或数字证书登录,在规定的时间通过互联网投票系统进行投票。

  ①登录,在“上市公司股东大会列表”选择“利来ag旗舰厅器股份有限公司2015年年度股东大会投票”;

  ②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  截至2016年4月21日,我单位(个人)持有“江海股份”(002484)股票股,拟参加利来ag旗舰厅器股份有限公司2016年4月26日召开的2015年年度股东大会。

  本人(本公司)作为利来ag旗舰厅器股份有限公司股东,兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2016年4月26日召开的利来ag旗舰厅器股份有限公司2016年年度股东大会,代表本人/公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

  1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。

  4、本授权委托书应于2016年4月20日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利来ag旗舰厅器股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第七次会议于2016年3月28日在公司会议室召开,本次会议的通知于2016年3月8日以专人方式送达。会议由监事会主席宋国华主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席宋国华先生、监事蔡志忠先生、邵美娟女士以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

  《2015年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()。

  监事会认为:公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。公司2015年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网(),年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

  同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构,聘期一年。本议案需提交股东大会审议通过。

  监事会认为:鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查,公司监事会认为,公司建立了基本完善内部控制体系,各项内部控制制度得到了较好的执行,各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

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