上海电气集团股份有限公司监事会五届八次会议

2019-06-20 22:28字体:
  

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日召开了公司监事会五届八次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事4人,实际参加本次通讯表决的监视4人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

  4、同意上海电气集团财务有限公司为公司及下属子公司和其他参股公司提供的视同担保的授信额度200,000万元

  上述对外担保事项需要提交2018年度股东大会审批,审批有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

  同意公司下属子公司2019年新增委托理财21亿元, 投资于债券、股票、存单等标准化证券和存款、回购等低风险货币类资产,投资期限不超过一年。

  同意公司控股子公司上海集优机械股份有限公司(以下简称“上海集优”)在其控股子公司范围内开展票据池共享余额业务,上海集优及其控股子公司使用共享票据池余额不超过2亿元,该额度可以滚动使用。

  四、关于确认《A股限制性股票激励计划项下激励对象涉及的关连人士名单》的议案

  

  同意公司A股限制性股票激励计划的激励对象包括9名公司董事及高级管理人员和20名公司重大附属子公司的董事及监事,具体名单如下:

  五、关于苏州天沃科技股份有限公司与中国能源工程集团有限公司2019年度日常关联交易的议案

  同意公司控股子公司苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”)及其附属公司2019年与中国能源工程集团有限公司(以下简称“中国能源”)及其附属公司发生采购、销售之关联交易,具体进行的日常关联交易内容及金额见下表,双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关联交易。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日召开了公司董事会五届九次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事9人,实际参加本次通讯表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

  4、公司控股子公司上海电气集团财务有限公司为公司及下属子公司和其他参股公司提供的视同担保的授信额度200,000万元。

  上述对外担保事项需要提交2018年度股东大会审批,审批有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

  同意公司下属子公司2019年新增委托理财21亿元, 投资于债券、股票、存单等标准化证券和存款、回购等低风险货币类资产,投资期限不超过一年。

  同意公司控股子公司上海集优机械股份有限公司(以下简称“上海集优”)在其控股子公司范围内开展票据池共享余额业务,上海集优及其控股子公司使用共享票据池余额不超过2亿元,该额度可以滚动使用。

  四、关于确认《A股限制性股票激励计划项下激励对象涉及的关连人士名单》的议案

  同意公司A股限制性股票激励计划的激励对象包括9名公司董事及高级管理人员和20名公司重大附属子公司的董事及监事,具体名单如下:

  根据公司股票上市地上市规则的相关规定,上述人员构成公司的关连人士,公司董事兼总裁黄瓯先生作为激励对象回避表决,公司其余董事均同意本议案。

  五、关于苏州天沃科技股份有限公司与中国能源工程集团有限公司2019年度日常关联交易的议案

  同意公司控股子公司苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”)及其附属公司2019年与中国能源工程集团有限公司(以下简称“中国能源”)及其附属公司发生采购、销售之关联交易,具体进行的日常关联交易内容及金额见下表,双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关联交易。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会五届九次会议审议通过了《关于上海集优机械股份有限公司开展票据池共享余额的议案》,公司控股子公司上海集优机械股份有限公司(以下简称“上海集优”)拟在其控股子公司范围内开展票据池共享余额业务

  “票据池”业务是合作金融机构为成员单位提供的票据管理服务。成员单位将持有的符合要求的商业票据或存放于合作银行,实现票据信息的统一管理;或质押予合作银行,形成成员单位共享的担保额度,用于成员单位向合作金融机构申请办理银行承兑汇票等业务。

  3、业务范围:仅用于成员单位的原材料采购、固定资产购置及银行承兑汇票的托收托管的日常生产经营活动。

  4、实施额度:成员单位使用共享票据池余额不超过2亿元,该额度可以滚动使用。

  上海集优开展票据池业务,将有利于减少资金占用,提高公司流动资产的使用效率。本次上海集优开展票据池业务对公司经营业绩不会产生重大影响。

  票据池业务是将上海集优及其控股子公司的票据向合作金融机构进行质押,根据票据价值及质押率确定票据池质押额度,其担保额度为已使用的票据池共享额度余额与票据池保证金的总和,票据对该项业务形成了初步的担保功能。因此,票据池业务的担保风险相对可控,风险较小。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、2019年度上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”)及其附属公司与中国能源工程集团有限公司(以下简称“中国能源”)及其附属公司关于采购、销售的关联交易不需要提交公司股东大会审议。

  3、2019年度预计的日常关联交易发生额,仅为根据目前的公司业务状况及未来发展预测的金额。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,天沃科技及其附属公司预计2019年与中国能源及其附属公司将发生采购、销售之关联交易分别为5亿元、25亿元,因此天沃科技计划与中国能源签订《采购框架协议》、《销售框架协议》。

  2019年3月22日,公司召开五届九次董事会会议,会议审议通过了《关于苏州天沃科技股份有限公司与中国能源工程集团有限公司2019年度日常关联交易的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可,同意递交公司董事会审议。在审议上述关联交易议案时,公司董事均对该议案表决同意。

  公司独立董事发表独立意见如下:我们对《关于苏州天沃科技股份有限公司与中国能源工程集团有限公司2019年度日常关联交易的议案》进行了事前审阅,未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。关联交易乃于本公司日常及一般业务过程中订立,其条款公平合理并按一般商业条款订立,相关交易的年度金额上限合理,进行相关关联交易符合公司实际需要,符合本公司和全体股东的利益。审议该项议案时所有董事全部同意本议案。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。

  2018年,天沃科技及其附属公司与中国能源及其附属公司关于采购、销售之关联交易实际发生金额为0百万元。

  中国能源工程集团有限公司成立于1987年8月,企业性质:有限责任公司,注册资本:333334万元人民币,注册地址:上海市虹口区曲阳路930号4幢213室,法定代表人:刘斌。经营范围:国内外能源开发、建设、运营、咨询、管理;化工、石油、医药、化纤、市政、环境、建筑、城乡规划、园林绿化景观和装修装饰工程设计服务;工程项目总承包;工程、设备监理;工程项目管理;工程造价咨询服务;招、投标代理服务;技术咨询、技术服务、技术开发及应用;电子产品、钢结构、管道防腐及保温工程、石油化工设备及配件制造、安装、维修;承包国内外计算机应用系统及相关工程的开发项目;承包国内外各类计算机房及有关工程的设计、施工和安装;进出口业务;新技术、新产品的开发、组织生产;计算机及软件、电子产品、高新技术产品及上述范围所需设备、仪器和材料的销售,国内贸易(除专项规定),从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  截止至2018年12月31日,中国能源总资产1,689,476万元,净资产526,170万元,2018年营业收入702,642万元,净利润17,727万元,以上数据尚未经审计。

  根据上海证券交易所颁布的《上市公司关联交易实施指引》第八条第五款的规定, 鉴于中国能源持有中机国能电力工程有限公司(以下简称“中机电力”)16%股权,天沃科技持有中机电力80%股权,天沃科技、中机电力为公司控股子公司,因此中国能源构成公司的关联人,本次交易构成了公司的关联交易。

  根据本协议,天沃科技和中国能源同意促使其双方的联系人或附属公司按照本协议的条款和精神提供/采购本协议规定的产品,天沃科技及附属公司在本协议项下按非独家方式向中国能源及其联系人(“联系人”如《香港联合交易所上市规则》所定义,以下同)采购的产品包括但不限于:光伏组件、支架、电缆、风电机组设备及其附属设备等产品及其配套服务。本协议表达了双方就产品采购事宜达成的合作共识,双方具体的权利义务(包括但不限于产品的品名、规格、标准、运输方式、验收价格与支付等事项)以另行签订的产品采购合同为准。

  本协议项下的各种产品的定价,须按如下的总原则和顺序确定:凡政府(含地方政府)有定价的,执行政府定价;凡无该等政府定价的,执行政府指导价范围内的价格;凡无该等政府指导价的,以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,参照市场价格与关联人确定交易价格,定价公允合理。如没有市场可比公允价格的,按照招投标比价采购方式确定交易价格,没有市场可比公允价格或不能采取招投标比价采购的,按照公平公允原则协商确定。

  双方同意,若市场发生重大变化而影响产品的成本价格,双方应在遵守签署定价原则规定的前提下,通过协商对本协议有关条文作出修改或撤销本协议并重新订立新的协议。

  本协议自协议双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立,经公司董事会批准后将于2019年3月22日起生效;本协议有效期为一年,天沃科技可选择于本协议期限届满之前一个月发出书面通知而续期。

  根据本协议,天沃科技和中国能源同意促使其双方的联系人或附属公司按照本协议的条款和精神提供/销售本协议规定的产品,天沃科技及附属公司在本协议项下按非独家方式向中国能源及其联系人销售的产品包括但不限于:EPC项目总承包、工程项目管理及技术咨询服务等。本协议表达了双方就产品销售事宜达成的合作共识,具体的权利义务(包括但不限于产品的品名、规格、标准、运输方式、验收价格与支付等事项)以另行签订的产品销售合同为准。

  本协议项下的各种产品的定价,须按如下的总原则和顺序确定:凡政府(含地方政府)有定价的,执行政府定价;凡无该等政府定价的,执行政府指导价范围内的价格;凡无该等政府指导价的,以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,参照市场价格与关联人确定交易价格,定价公允合理。如没有市场可比公允价格的,按照招投标比价采购方式确定交易价格,没有市场可比公允价格或不能采取招投标比价采购的,按照公平公允原则协商确定。

  双方同意,若市场发生重大变化而影响产品的成本价格,双方应在遵守签署定价原则规定的前提下,通过协商对本协议有关条文作出修改或撤销本协议并重新订立新的协议。

  本协议自协议双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立,经公司董事会批准后将于2019年3月22日起生效;本协议有效期为一年,天沃科技可选择于本协议期限届满之前一个月发出书面通知而续期。

  1、关于《采购框架协议》,公司董事认为,《采购框架协议》系在公司日常业务中按一般商业条款或更佳条款订立,中国能源所收取的价格以及公司向中国能源采购光伏组件、支架、电缆、风电机组设备及其附属设备等产品及其配套服务的付款条件不逊于天沃科技从其他独立第三方处获得的价格和条件,符合公司和全体股东的整体利益。

  2、关于《销售框架协议》,公司董事认为,《销售框架协议》系在公司日常业务中按一般商业条款订立,向中国能源所收取价格及向中国能源销售EPC项目总承包、工程项目管理及技术咨询服务等销售条件并不逊于天沃科技向其他独立人士提供的价格及条件,符合公司和全体股东的整体利益。

  综上,公司董事认为,天沃科技与中国能源之间所发生的上述日常关联交易均为公司生产经营所必须,符合正常商业条款及公平原则并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行,交易条件及定价公允,并按照相关规定履行了批准程序,不存在损害公司和股东利益的情形,进行相关持续关联交易有利于公司生产经营持续稳定发展;公司主营业务收入、利润并不依赖上述日常关联交易;上述日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为了保证上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上海电气”)及下属企业的正常经营活动,2019年,公司及下属企业预计发生担保如下:

  (一)公司及公司控股子公司计划为全资子公司提供总金额为557,400万元的担保额度。

  (二)公司及公司控股子公司计划为控股子公司提供总金额为1,462,179.5万元的担保额度。

  (三)公司及公司控股子公司计划为参股公司提供总金额为28,000万元的担保额度。

  (四)公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)对外担保额度预计为200,000万元,包括:

  1、2019年,财务公司预计为公司及下属子公司开具保函总金额为197,000万元;

  2、2019年,财务公司预计为公司参股公司开具保函总金额为3,000万元。

  根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的相关规定,上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保必须经股东大会审批。

  公司2019年度对外担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产的50%,上述担保需经公司2018年度股东大会审议批准后方可生效,有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

  (一)公司及公司控股子公司计划为全资子公司提供总金额为557,400万元的担保额度

  上海电气能源投资有限公司为上海电气全资子公司上海电气投资有限公司的全资子公司。成立于2015年11月,注册资本100万美金。经营范围为实业投资、投资管理咨询。

  上海电气能源投资有限公司2018年1-12月主营业务收入0万美元,净利润297万美元;2018年末资产总额8,660万美元;负债总额7,353万美元(其中长期贷款总额7,352万美元,流动负债总额1万美元);资产净额1,307万美元;2018年12月31日的资产负债率为84.9%。

  上海电气香港国际工程有限公司为上海电气全资子公司上海电气香港有限公司的全资子公司,经营范围是电力工程总承包,营运维护,技术服务,市场开拓及投资。上海电气香港国际工程有限公司成立于2018年12月24日。

  内蒙古白音新能源发电有限公司为上海电气全资子公司上海电气风电集团有限公司的全资子公司。经营范围为风力发电项目开发;电力成套设备产品的销售;电力能源工程设计、施工、咨询服务;新能源的技术开发及技术咨询服务;机械设备的销售、租赁;机电设备的安装、调试及维修。该公司于2017年11月30日成立,注册资金8,000万元。预计2019年建成投产运营。

  内蒙古白音新能源发电有限公司2018年1-12月主营业务收入0万元,净利润-0.07万元;2018年末资产总额500万元,负债总额0.19万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额0.19万元),资产净额499.81万元,2018年12月31日的资产负债率为0%。

  大柴旦能创新能源开发有限公司为上海电气全资子公司上海电气风电集团有限公司的全资子公司。经营范围:风力、光伏发电项目开发,电力成套设备产品的销售,电力能源工程设计、施工、咨询服务,新能源的技术开发及技术咨询服务等。该公司于2018年9月27日成立,注册资本500万元。该公司目前处于筹建期,预计2020年建成投产运营。

  上海电气上重碾磨特装设备有限公司为上海电气全资子公司,注册资本总计1.5亿。该公司经营范围是电站设备、特装设备(除专控),矿山设备、冶金设备、机械设备、工矿配件和电控设备的销售、设计、制造和安装,设备维修,从事货物及技术的进出口业务,普通货物运输(除危险化学品),成套工程的设计和制作,从事机械加工和电控技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

  上海电气上重碾磨特装设备有限公司2018年1-12月主营业务收入83,289万元,净利润889万元,2018年末资产总额116,256万元;负债总额98,793万元(其中银行贷款总额14,000万元,流动负债总额98,793万元);资产净额17,463万元;2018年12月31日的资产负债率为85.0%。

  上海鼓风机厂有限公司为上海电气全资子公司,注册资本2.40亿。该公司经营范围是专业生产各种离心压缩机、离心式和轴流式通风机、离心式和罗茨式鼓风机、消声器及刚挠性联轴器。

  上海鼓风机厂有限公司2018年1-12月主营业务收入19,114万元,净利润-6,984万元,2018年末资产总额91,314万元;负债总额81,206万元(其中银行贷款总额1,9400万元,流动负债总额80,233万元);资产净额10,108万元;2018年12月31日的资产负债率为88.9%。

  上海电气上重铸锻有限公司为上海电气全资子公司,注册资本2.5亿。该公司经营范围是铸锻件、钢锭、钢铁、机械设备的批发、从事货物及技术的进出口业务,锻压、热处理、金属加工、销售自产产品、从事热加工科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发。

  上海电气上重铸锻有限公司2018年1-12月主营业务收入56,842万元,净利润102万元,2018年末资产总额105,710万元;负债总额102,132万元(其中银行贷款总额47,600万元,流动负债总额100,057万元);资产净额3,578万元;2018年12月31日的资产负债率为96.6%。

  吴江市太湖工业废弃物处理有限公司为上海电气全资子公司上海电气投资有限公司的全资子公司,经营范围为经营性道路危险货物运输,焚烧处理工业废弃物(固体、液体),处理生活废弃物及集合利用;环保技术咨询服务;防治工业废弃物污染环境;纸品及生产性废旧金属回收;拆解家用电器产品及废弃电子元器件和零部件。

  吴江市太湖工业废弃物处理有限公司2018年1-12月营业收入233万元,净利润-399万元,2018年末资产总额17,673万元;负债总额2,936万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额2,936万元);资产净额14,737万元;2018年12月31日的资产负债率为16.6%。

  宁波海锋环保有限公司为上海电气全资子公司上海电气投资有限公司的全资子公司,经营范围为环保设备的研发、设计、环保技术的技术咨询、技术服务、技术转让;工业废弃物资源综合利用技术研发、技术咨询、技术服务;危险废物焚烧、物化处理和安全填埋;固废处理技术咨询、技术服务;废弃电器电子产品处理;生产性废旧金属回收(危险废物回收除外);环保装备的制造;环境污染防治工程设计、施工。

  宁波海锋环保有限公司2018年处于筹备期,无生产经营,2018年1-12月主营业务收入0万元,净利润-1,076万元,2018年末资产总额27,956万元;负债总额5,424万元(其中银行贷款总额5,900万元,流动负债总额-476万元);资产净额22,532万元;2018年12月31日的资产负债率为19.4%。

  上海电气风电集团有限公司为上海电气全资子公司,注册资本为34.85亿人民币。该公司经营范围是风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售,风力发电设备安装、调试、维护、修理,电力工程、风力发电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,投资咨询(除经纪),投资管理,从事货物及技术的进出口业务。

  上海电气风电集团有限公司2018年1-12月主营业务收入616,792万元,净利润10,769万元,2018年年末资产总额1,407,564万元;负债总额1,193,477万元(其中银行贷款总额41,450万元,流动负债总额1,156,463万元);资产净额214,087万元;2018年12月31日资产负债率为84.8%。

  上海电气工程设计有限公司为上海电气全资子公司,经营范围是:工程技术咨询、火电设备安装工程技术咨询、送变电工程技术咨询、电力工程设计咨询,建筑设计,工程监理,从事太阳能科技、分布式能源科技、冷热电联供技术、智能电网技术、储能科技、风电技术、地热发电技术、生物质发电技术、新能源领域内的电力工程设计、技术研究、技术咨询、技术转让、技术服务、售电、合同能源管理,电力成套设备的销售。

  上海电气工程设计有限公司2018年1-12月主营业务收入1,829万元,净利润4万元,2018年末资产总额9,387万元;负债总额8,289万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额241万元);资产净额1,098万元;2018年12月31日的资产负债率为88.3%。

  上海电气风电广东有限公司为上海电气全资子公司上海电气风电集团有限公司的全资子公司。该公司经营范围为电力设备生产、销售;工程服务;大型风力发电机组综合控制系统系统研发、生产;生产、安装风力发电机组;风力工程安装、调试及技术服务;风力发电配套零部件的批发,货物进出口、技术进出口;电站设备检修服务及提供备品备件。公司于2017年11月15日成立,预计2019年建成投产运营。

  上海电气风电广东有限公司2018年1-12月净利润-142万元,2018年末资产总额27,825万元,负债总额9,973万元(其中银行贷款3,620万元,流动负债6,353万元);资产净额17,852万元;2018年12月31日的资产负债率为35.8%。

  2019年公司计划为该公司项目建设提供担保,期限八年;计划为该公司授信提供担保,期限一年。

  上海环保工程成套有限公司为上海电气全资子公司上海市机电设计研究院有限公司的全资子公司,经营范围为承包和分包电力建设工程施工、机电、环保、消防设施、防腐保温工程项目和技术改造项目,自营代理各类商品及技术的进出口业务,进料加工和“三来一补”,对销贸易和转口贸易,设备安装施工(壹级),机电设备,仪器仪表,五金交电,摩托车及配件,金属材料,建材,化工原料(危险品除外),机电、环保领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,承包境外机电设备安装工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,环境污染治理设施运行。

  上海环保工程成套有限公司2018年1-12月主营业务收入48,728万元,净利润498万元,2018年末资产总额66,990万元;负债总额59,673万元(其中银行贷款总额5,000万元,流动负债总额59,673万元);资产净额7,317万元;2018年资产负债率为89.1%。

  (二)公司及公司控股子公司计划为控股子公司提供总金额为1,462,179.5万元的担保额度

  上海船研环保技术有限公司为上海电气全资子公司上海电气实业有限公司的控股子公司,上海电气对其综合持股比例65%,注册资本0.5亿。该公司经营范围是环保科技及防腐防污领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,环保工程设计及施工,环保设备的研发、制造、销售、安装及维修,船舶设备、机电设备的安装及维修,船舶设备及配件、船用仪器仪表、水性涂料的销售,从事货物与技术的进出口业务。

  上海船研环保技术有限公司2018年1-12月主营业务收入11,122万元,净利润2,586万元,2018年末资产总额18,747万元;负债总额10,703万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额10,703万元);资产净额8,044万元;2018年12月31日的资产负债率为57.1%。

  上海金沙江资产管理有限公司为上海电气控股子公司,持股比例54.09%。公司经营范围为资产管理,投资管理,企业管理咨询,投资咨询(除金融、证券),会务服务,商务咨询,房地产开发,建筑设备租赁(不得从事金融租赁),建筑装饰工程。该公司于2018年8月16日成立,

  安塞上电电力有限公司为上海电气全资子公司上海电气风电集团有限公司的控股子公司,上海电气对其综合持股比例80%。经营范围:风力、光伏发电项目开发,电力成套设备产品的销售,电力能源工程设计、施工、咨询服务,新能源的技术开发及技术咨询服务等。该公司于2018年8月27日成立,注册资本500万元。该公司目前处于筹建期,预计2019年底建成投产运营。

  上海电气国轩新能源科技有限公司为上海电气控股子公司,上海电气对其综合持股比例45%,注册资本3亿。该公司经营范围是新能源技术、软件技术、储能技术、节能设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,电池及配件(除危险化学品)、机械设备、环保设备、节能设备、输配电及控制设备、电子元器件、充电桩的销售,机械设备、机电设备安装(除特种设备),电力设备安装(除承装、承修、承试电力设施),电力建设工程施工,工程管理服务,环保建设工程专业施工,从事货物进出口及技术进出口业务。2017年12月11日注册成立,2018年开始运营。

  2018年1-12月主营业务收入15,013万元,净利润-2,003万元,2018年末资产总额66,023万元;负债总额41,060万元(其中银行贷款总额17,986万元,流动负债总额22,967万元);资产净额24,963万元;2018年12月31日的资产负债率为62.2%。

  2019年公司计划为该公司项目建设提供担保,期限七年;计划为该公司借款提供担保,期限三年。

  上海电气国轩新能源科技(南通)有限公司为上海电气控股子公司上海电气国轩新能源科技有限公司的全资子公司,上海电气对其综合持股比例45%,注册资本3亿。该公司经营范围是清洁能源产品的研发、制造和销售等相关业务;锂离子电池的研发、生产、销售、售后服务;储能系统、电源、充电桩的研发、生产、销售、售后服务;锂电应急电源、电动工具研发、生产、销售及售后服务;新能源汽车及其设施的运营、租赁及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。2018年10月16日注册成立。

  2019年公司计划为拟为该公司项目建设提供担保,期限七年;计划为该公司借款提供担保,期限三年。

  上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司为上海电气控股子公司上海电气输配电工程成套有限公司的全资子公司,经营范围为开展对外承包工程业务。

  上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司2018年1-12月主营业务收入7,545万元,净利润102万元,2018年末资产总额7,220万元;负债总额8,490万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额8,490万元);资产净额-1,270万元;2018年12月31日的资产负债率为117.6%。

  无锡透平叶片有限公司为上海电气控股子公司上海集优机械股份有限公司的全资子公司,注册资本71,345万元,经营范围为透平叶片、精锻件的制造、销售及技术服务。

  无锡透平叶片有限公司2017年1-12月主营业务收入97,083万元,净利润3,271万元,2017年末资产总额256,350万元;负债总额147,773万元(其中银行贷款总额2,600万元,流动负债总额103,150万元);资产净额108,577万元;2017年12月31日的资产负债率为57.6%。

  无锡透平叶片有限公司2018年1-9月主营业务收入63,590万元,净利润1,735万元,2018年9月末资产总额256,723万元;负债总额146,411万元(其中银行贷款总额2,000万元,流动负债总额98,485万元);资产净额110,312万元;2018年9月30日的资产负债率为57.0%。

  内德史罗夫紧固件(昆山)有限公司为上海电气控股子公司上海集优机械股份有限公司全资子公司内德史罗夫控股有限公司在中国境内设立的子公司,上海集优机械股份有限公司间接综合持股比例为100%。经营范围是研发、生产、加工各种类高精度、高强度紧固件(包括12.9级及以上)及其相关零件,销售自产产品并提供相关配套服务等。

  内德史罗夫紧固件(昆山)有限公司2017年1-12月主营业务收入18,606万元,净利润-1,858万元,2017年末资产总额19,576万元;负债总额21,398万元(其中银行贷款总额1,631万元,流动负债总额17,856万元);资产净额-1,822万元;2017年12月31日的资产负债率为109.3%。

  内德史罗夫紧固件(昆山)有限公司2018年1-9月主营业务收入16,103万元,净利润-151万元,2018年9月末资产总额24,391万元;负债总额26,364万元(其中银行贷款总额1,408万元,流动负债总额23,561万元);资产净额-1,973万元;2018年9月30日的资产负债率为108.1%。

  张化机(苏州)重装有限公司为上海电气控股子公司苏州天沃科技股份有限公司的全资子公司,上海电气对其综合持股比例15.00%。该公司经营范围:设计制造:A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器;制造:A级锅炉部件(限汽包);石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制造、维修;机械配件购销;槽罐车销售、安装;燃气轮机械橇装装置设计、制造、销售;封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金家工、销售;货运经营;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  张化机(苏州)重装有限公司2017年1-12月主营业务收入34,550万元,净利润-4,164万元,2017年12月末资产总额287,476万元;负债总额210,695万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额209,893万元);资产净额76,781万元;2017年12月31日的资产负债率为73.3%。

  张化机(苏州)重装有限公司2018年1-9月主营业务收入96,731万元,净利润1,388万元,2018年9月末资产总额328,312万元;负债总额250,153万元(其中银行贷款总额6,508万元,流动负债总额236,287万元);资产净额78,159万元;2018年9月30日的资产负债率为76.2%。

  张家港锦隆重件码头有限公司为上海电气控股子公司苏州天沃科技股份有限公司的全资子公司,上海电气对其综合持股比例15.00%。该公司经营范围:码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;钢结构件制造、加工、销售;船舶修理。

  张家港锦隆重件码头有限公司2017年1-12月主营业务收入3,803万元,净利润994万元,2017年12月末资产总额54,103万元;负债总额23,594万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额13,094万元);资产净额30,509万元;2017年12月31日的资产负债率为43.6%。

  张家港锦隆重件码头有限公司2018年1-9月主营业务收入2,960万元,净利润-400万元,2018年9月末资产总额62,079万元;负债总额31,971万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额21,471万元);资产净额30,108万元;2018年9月30日的资产负债率为51.5%。

  张家港市江南锻造有限公司为上海电气控股子公司苏州天沃科技股份有限公司的全资子公司,上海电气对其综合持股比例15.00%。该公司经营范围:锻件、铸件、金属结构件制造;金属材料购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  张家港市江南锻造有限公司2017年1-12月主营业务收入8,631万元,净利润-597万元,2017年12月末资产总额12,712万元;负债总额8,441万元(其中银行贷款总额4000万元,流动负债总额8,441万元);资产净额4,271万元;2017年12月31日的资产负债率为66.4%。

  张家港市江南锻造有限公司2018年1-9月主营业务收入9,310万元,净利润401万元,2018年9月末资产总额20,237万元;负债总额15,535万元(其中银行贷款总额4,000万元,流动负债总额15,535万元);资产净额4,702万元;2018年9月30日的资产负债率为76.8%。

  中机国能电力工程有限公司为上海电气控股子公司苏州天沃科技股份有限公司的控股子公司,持股比例80%,上海电气对其综合持股比例12.00%。该公司经营范围:电力工程设计、咨询、热网工程设计、岩土工程勘察建设以及上述工程的工程总承包,电力设备的技术咨询、技术服务、技术转让、技术设计,工程招标代理,建设工程监理服务,电力设备租赁,电力设备、材料及配件的销售,承包境外电力行业(火力发电)工程的勘测、设计和监理项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,建筑业(凭许可资质经营),从事货物及技术的进出口业务,矿产品、焦炭、橡塑制品、金属材料、有色金属、黑色金属、机械设备、机电设备、机电产品、建筑装饰材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、家用电器、木材、一般劳防用品、计算机及辅助设备、电子产品、五金交电、日用百货的销售,煤炭经营。

  中机国能电力工程有限公司2017年1-12月主营业务收入873,522万元,净利润46,726万元,2017年12月末资产总额1,392,258万元;负债总额1,243,884万元(其中银行贷款总额231,800万元,流动负债总额1,181,773万元);资产净额148,374万元;2017年12月31日的资产负债率为89.3%。

  中机国能电力工程有限公司2018年1-9月主营业务收入482,648万元,净利润41,951万元,2018年9月末资产总额1,756,446万元;负债总额1,565,491万元(其中银行贷款总额231,800万元,流动负债总额1,492,130万元);资产净额190,955万元;2018年9月30日的资产负债率为89.1%。

  苏州天沃科技股份有限公司为上海电气控股子公司,持股比例15.00%。该公司经营范围:设计制造:A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器;制造:A级锅炉部件(限汽包)。一般经营项目:石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修;机械配件购销;槽罐车安装销售;海洋工程装备的设计与制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  苏州天沃科技股份有限公司2017年1-12月主营业务收入1,059,078万元,净利润147万元,2017年12月末资产总额2,258,672万元;负债总额1,942,689万元(其中银行贷款总额553,894万元,流动负债总额1,571,289万元);资产净额315,983万元;2017年12月31日的资产负债率为86.0%。

  苏州天沃科技股份有限公司2018年1-9月主营业务收入551,227万元,净利润24,935万元,2018年9月末资产总额2,686,307万元;负债总额2,242,636万元(其中银行贷款总额327,810万元,流动负债总额2,041,865万元);资产净额443,671万元;2018年9月30日的资产负债率为83.5%。

  2019年公司计划为该公司发行公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、向包括银行在内的各类金融机构申请的各种融资提供担保,期限不超过五年。

  玉门鑫能光热第一电力有限公司为上海电气控股子公司苏州天沃科技股份有限公司的控股子公司,持股比例85%。上海电气对其综合持股比例12.75%。该公司经营范围:太阳能电力开发、设计、生产、建造、销售、运营;太阳能热发电技术开发咨询、技术服务。

  玉门鑫能光热第一电力有限公司2018年1-9月主营业务收入0万元,净利润-65万元,2018年9月末资产总额152,595万元;负债总额102,097万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额72,557万元);资产净额50,498万元;2018年9月30日的资产负债率为66.9%。

  2019年公司计划为该公司项目建设提供担保,期限十五年。该公司其他两家股东目前因资信评级情况未受到金融机构的认可,预计不能提供同比例担保。考虑到该项目的太阳能二次反射技术在行业上具备领先地位,项目发展前景良好;苏州天沃科技股份有限公司对该公司持股比例85%,拥有绝对控制权,因而对其担保的风险可控,故董事会同意为该公司提供相关担保。

  中机国能(广西)能源科技有限公司为上海电气控股子公司中机国能电力工程有限公司的控股子公司,持股比例51%。该公司经营范围:通信技术、新能源及新材料的研发、生产(除国家有专项规定外)、销售;电力行业(送电工程、变电工程)专业乙级、建筑行业(建筑工程)丙级,可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相应的技术与管理服务,工程咨询专业丙级,可从事编制项目建议书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告,资金申请报告,评估咨询,工程设计服务(以上项目凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准);销售:电气设备、电力塔材、电缆、电线、铝绞线;对电力业、文化体育业、食品业的投资。

  中机国能(广西)能源科技有限公司2017年1-12月主营业务收入11,641万元,净利润1,852万元,2017年12月末资产总额20,610万元;负债总额9,879万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额9,879万元);资产净额10,731万元;2017年12月31日的资产负债率为47.9%。

  中机国能(广西)能源科技有限公司2018年1-9月营业收入16,226万元,净利润1,609万元,2018年9月末资产总额32,860万元;负债总额20,520万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额20,520万元);资产净额12,340万元;2018年9月30日的资产负债率为62.4%。

  中机国能浙江工程有限公司为上海电气控股子公司中机国能电力工程有限公司的控股子公司,持股比例51%。该公司经营范围:经营劳务派遣业务,承装(修、试)电力设施业务。电力工程、热网工程勘察、设计、施工、监理及咨询服务,工程总承包,工程项目管理,合同能源管理,电力设备的技术开发、技术转让、技术咨询服务,电力设备的租赁,电力设备及配件的销售,经营进出口业务。

  中机国能浙江工程有限公司2017年1-12月主营业务收入47,668万元,净利润968万元,2017年12月末资产总额31,084万元;负债总额27,985万元(其中银行贷款总额3,234万元,流动负债总额27,985万元);资产净额3,099万元;2017年12月31日的资产负债率为90.0%。

  中机国能浙江工程有限公司2018年1-9月主营业务收入28,072万元,净利润-323万元,2018年9月末资产总额29,325万元;负债总额26,548万元(其中银行贷款总额2,900万元,流动负债总额26,548万元);资产净额2,777万元;2018年9月30日的资产负债率为90.5%。

  无锡红旗船厂有限公司为上海电气控股子公司苏州天沃科技股份有限公司的控股子公司,持股比例60%。该公司经营范围:船舶(含消防船)及起重机械制造、修理;船用柴油机及煤矿机电设备制造、修理;军用特种汽车改装(含舟桥);舟桥、军辅船舶的设计、生产和服务;金属构件加工与安装;雷达反射器的制造、销售;以自有资金对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务,道路普通货物运输。

  无锡红旗船厂有限公司2017年1-12月主营业务收入20,364万元,净利润147万元,2017年12月末资产总额20,905万元;负债总额14,550万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额14,550万元);资产净额6,355万元;2017年12月31日的资产负债率为69.6%。

  无锡红旗船厂有限公司2018年1-9月主营业务收入17,019万元,净利润511万元,2018年9月末资产总额23,434万元;负债总额16,893万元(其中银行贷款总额5,500万元,流动负债总额16,893万元);资产净额6,540万元;2018年9月30日的资产负债率为72.1%。

  上海云中芯企业发展有限公司为上海电气全资子公司上海电气集团置业有限公司的控股子公司,上海电气对其综合持股比例55%。该公司经营范围为企业管理,物业管理,房地产开发经营,商务信息咨询,会务服务,展览展示服务,为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务,从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,绿化养护。该公司于2018年5月28日成立,预计2022年建成运营。

  天津市青沅水处理技术有限公司为上海电气全资子公司上海市机电设计研究院有限公司控股的上海电气青沅(天津)水务有限公司的全资子公司,上海电气综合持股45%,成立于2015年1月,公司经营范围为水处理技术的研发、推广、咨询、服务;生活污水、工业废水的处理与再生利用;机电设备及配件批发兼零售。

  天津市青沅水处理技术有限公司2018年1-12月主营业务收入1,284万元,净利润-357万元,2018年末资产总额45,139万元;负债总额21,773万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额12,140万元);资产净额23,366万元;2018年12月31日的资产负债率为48.2%。

  上海电气集团(启东)水环境有限公司(暂定名,以工商登记注册为准)为启东市水环境综合整治工程项目的项目公司,经营范围预计为市政工程、水环境综合治理工程、环保工程、水务工程、截污管网工程等施工;水处理设施及专用设备、水利设施、环境污染治理设施的安装、管理和维护等;水务技术咨询;截污管网工程的管理、维护(最终以工商部门核定为准)。

  该公司计划于2019年3月底成立,注册资本金暂定为52,684.2万元,上海电气预计持股比例为97.95%。

  (三)公司及公司控股子公司计划为参股公司提供总金额为28,000万元的担保额度

  重庆神华薄膜太阳能科技有限公司为上海电气参股企业,综合持股20%,注册资本12.5亿。该公司经营范围是太阳能电池、组件的研发、生产、销售、安装、太阳能应用产品的销售等。重庆神华薄膜太阳能科技有限公司于2017年01月18日注册成立。

  重庆神华薄膜太阳能科技有限公司2018年1-12月主营业务收入0万元,净利润-1,002万元,2018年末资产总额195,243万元;负债总额71,656万元(其中银行贷款总额63,141万元,流动负债总额5,515万元);资产净额123,587万元;2018年12月31日的资产负债率为36.7%。

  上海电气计划于2019年收购中民新能木垒电力有限公司的20%股权。该公司成立于2016年3月31日,注册资本为人民币1.8亿元。该公司经营范围为风力发电、太阳能光伏和光热发电、生物质、沼气发电项目的投资、总承包、设计、采购、建筑、运营;太阳能产业链的产品技术研发和投资生产;农作物生产经营;现代农业观光项目开发;现代农业科技服务。

  上海电气计划于2019年收购中民新能木垒新能源有限公司的20%股权。该公司成立于2016年8月24日,注册资本为人民币1.8亿元。该公司经营范围为风力发电、太阳能光伏和光热发电、生物质、沼气发电项目的投资、总承包、设计、采购、建筑、运营;太阳能产业链的产品技术研发和投资生产;农作物生产经营;现代农业观光项目开发;现代农业科技服务。

  公司对财务公司的综合持股比例为89%。作为经人民银行批准设立的非银行金融机构,财务公司为上海电气集团成员单位提供存款、贷款、保函及电子银行承兑汇票等业务,并依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。

  2019年,财务公司预计保函授信总金额为200,000万元,分以下两个方面:

  1、2019年,财务公司预计为公司及下属子公司保函授信总金额为197,000万元;

  2、2019年,财务公司预计为上海电气其他参股企业保函授信总金额为3,000万元。

  公司董事会经认真审议,认为被担保方的资金主要用于项目建设、业务日常经营等,目的是开展正常的业务活动,且被担保方大多为公司下属全资或控股子公司,公司可以及时掌控其资信状况,同意为其提供担保。

  公司独立董事经认线年对外担保总额作出的预计符合公司实际业务开展的需要,没有损害公司股东利益。审议该项议案时所有董事全部同意本议案。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。

  2019年,预计新增公司对外担保额为2,247,579.5万元,其中新增公司为全资及控股子公司对外担保额为2,216,579.5万元,分别占公司2017年经审计净资产的比例为40.5%及39.9%;无逾期对外担保。

  杜先生:以前很多人没有用到固态电容,是因为固态电容的价格问题。固态可能在价格方面高于液态,但它的性能所能给到客户的支持远远超出液态,但是现在固态电容的价格相比材料的价格有所下降,而且良率也在逐年提升,所以现在大家已经开始能够接受固态。固态电容将会是未来象征性的变化,不管在哪个领域,汽车电子或者照明都会是很关键的变化。我们针对固态电容做了很多调整。在生产线上面,从去年到目前已经投入了20条生产线,是专门做固态电容这一部分,目前东佳固态电容销量已经有了明显的上升。

  近年来,中国显示器模组的产能每年以几何级数在上升,全球80%以上的显示器模组产能由中国大陆提供。浏阳....

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